Filippijnse SEC waarschuwt voor Bitcoin Vault-Gerelateerd Cloud Mining Ponzi

De Filippijnse Security Exchange Commission (SEC) heeft onlangs een officiële waarschuwing uitgebracht. Deze waarschuwing heeft betrekking op Mining City, een vermeend „cloud mining“ bedrijf, en heeft het grote publiek geadviseerd om uit de buurt te blijven van zowel Mining City als van een dergelijk project. Zelfs met de officiële veroordeling van de Phillippine regulator, lijkt het erop.

Het benadrukken van Mining City’s wangedrag…
De waarschuwing geeft aan dat een bedrijf dat als een niet-gelicentieerde entiteit binnen het land opereert, en de SEC heeft gewaarschuwd dat het dus niet functioneert binnen de richtlijnen die door de toezichthouder zijn opgesteld voor virtuele valutawissels.

De toezichthouder heeft gewaarschuwd dat de regeling die door Mining City wordt gehanteerd, een duidelijke indicatie geeft dat het mogelijk om een Ponzi-regeling gaat. De SEC benadrukte hoe een Ponzi-regeling inhoudt dat het geld van nieuwe investeerders wordt gebruikt om de verkeerd gepresenteerde winsten van de eerste investeerders te betalen, om te proberen het geld binnen te houden.

Wetenschappelijke kernbordjes Deal met Bitmain voor 17k Mining Rigs

Gebruik van de Klassieke Programma’s
Daarnaast werden in de waarschuwing ook drie sleutelfiguren binnen de regeling genoemd, namelijk Gregory Rogowski, de CEO van Mining City, Jhon Rey Grey, de admin van de Facebook-pagina, en Anthony Aguilar, de teamleider. Deze drie personen zullen op hun beurt worden gerapporteerd aan het Bureau of Internal Revenue om hun respectievelijke belastingaanslagen te onderzoeken.

De regeling zelf omvat het aanbieden van een cloud mining-pakket, in de vorm van een driejarig contract. Dit houdt in het huren van hash power aan investeerders, met een waarde van $300 tot $12.600. De claims van het bedrijf zelf geven aan dat het mogelijk is om een winst van $92 per dag te maken. Er moet echter worden opgemerkt dat Mining City opereert met MineBest als partner, die de maker is van de Bitcoin Vault (BTCV) oplichterij. Dit houdt in dat investeerders winst ontvangen door middel van BTCV-penningen.

Enkele vreemde ontwikkelingen
De toezichthouder waarschuwde het publiek en drong er bij hen op aan niet te investeren of op een andere manier te stoppen met het investeren in de plannen die Mining City aanbiedt. Verdere waarschuwingen zijn om niet deel te nemen aan een entiteit die niet is geregistreerd bij de commissie, maar zich bezighoudt met cryptocurrencies, slimme contracten, of dient als een digitale activabeurs. Om zijn punt over te slaan, benadrukte seconde dat deze promotors, indien zij misdadig worden vervolgd, boetes van zelfs $100.000 konden zien, of anders tot 21 jaar in gevangenis voor het zien.

Maar er is iets vreemds gebeurd. Terwijl BTCV twee weken voor de waarschuwing een prijsdaling zag, die 76% van $425 tot $100 daalde tussen 23 augustus en 10 september, gebeurt er iets nieuws. De prijs is nu gestegen, teruggaand naar $163, wat suggereert dat de waarschuwing of ondoeltreffend was of, in het slechtste geval, de interesse van het publiek in de regeling aanmoedigt. Op de website van Mining City wordt beweerd dat het programma kan werken, zelfs als de site gesloten is, wat een gedecentraliseerd karakter impliceert, immuun voor overheidsinterventie.